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新疆银行第二届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年4月8日在总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2021年3月26日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人（有表决权8人），实到董事及董事代理人10人（有表决权8人），会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1:关于审议《新疆银行2020年度经营工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案2:关于审议《新疆银行董事会2020年度工作报告（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案3:关于审议《新疆银行2020年度董事会对高级管理人员（经营管理层）履职评价报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2020年度战略规划执行情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2020年度渠道建设计划执行情况及2021年新设机构计划的报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于设立新疆银行伊犁州分行的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行2020年年度报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行内部人及股东关联交易名单（暂行）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《新疆银行2020年度内部审计工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议《新疆银行2021年度审计项目计划》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议《新疆银行2020年度财务审计报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案12：关于审议《新疆银行2020年度财务审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案13：关于审议《新疆银行2020年度内部审计发现问题及整改情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案14：关于审议《新疆银行2020年度消费者权益保护工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案15：关于审议《新疆银行2020年度全面风险管理报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案16：关于审议《新疆银行2020年度内部控制情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案17：关于审议《新疆银行2020年度关联交易情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案18：关于审议《新疆银行2020年度案件防控工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案19：关于审议《新疆银行2020年度业务连续性管理评估报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案20：关于审议《新疆银行2020年度监管检查及整改情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案21：关于审议《新疆银行2020年度信息科技风险管理情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案22：关于审议《新疆银行2020年度数据治理工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案23：关于审议《新疆银行2021年度绩效考核办法》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案24：关于审议《新疆银行资本管理办法》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案25：关于审议《新疆银行2020年度经营计划及财务预算执行情况报告（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案26：关于审议《新疆银行2020年度利润分配方案（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案27：关于审议《新疆银行2021年度经营计划及财务预算方案（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案28：关于审议《新疆银行信息科技发展战略规划2020年度完成情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案29：关于成立新疆银行信息科技管理委员会的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案30：关于审议《新疆银行2018-2020年度绿色信贷工作开展情况的评估报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案31：关于审议《关于审议新疆生产建设兵团投资有限责任公司重大关联交易的议案》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2021年4月8日
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