|
新疆银行第二届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2020年12月28日在总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2020年12月11日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人（有表决权6人），实到董事及董事代理人10人（有表决权6人），会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于选举新疆银行股份有限公司第二届董事会董事长的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
根据表决结果，会议选举马钊董事为新疆银行股份有限公司第二届董事会董事长。
议案2：关于聘任新疆银行股份有限公司行长的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
根据表决结果，会议聘任郑育峰董事为新疆银行股份有限公司行长。
议案3：关于审议《新疆银行股份有限公司董事会对行长授权书（2021年度）》的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于聘任新疆银行股份有限公司第二届董事会董事会秘书的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
根据表决结果，会议聘任王忠泽先生为新疆银行股份有限公司第二届董事会董事会秘书。
议案5：关于聘任新疆银行股份有限公司其他高级管理人员的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
根据表决结果，会议聘任李龙、焦勇2名同志任副行长，马文学同志任行长助理，罗清义同志任零售银行总监，程波同志任科技信息总监，孟朝阳同志任计划财务部总经理，孙玉梅同志任审计部总经理，王思刚同志任营业部总经理，张家才同志任哈密分行行长，李新同志任塔里木分行行长。其中，李龙、马文学、罗清义、程波、孟朝阳、王思刚、张家才、李新8名同志已取得银行业监督管理机构任职资格核准；焦勇、孙玉梅2名同志待银行业监督管理机构任职资格核准后履行职责。
议案6：关于选举新疆银行股份有限公司第二届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
根据表决结果，会议选举马钊、郑育峰、何光杰、马洁、孙亚龙为新疆银行股份有限公司第二届董事会战略发展与科技信息委员会委员，马钊为主任委员；选举甄振邦、何光杰、马洁、孙亚龙为新疆银行股份有限公司第二届风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会委员，甄振邦为主任委员；选举马洁、马钊、郑育峰、甄振邦、孙亚龙为新疆银行股份有限公司第二届董事会审计及薪酬与提名委员会委员，马洁为主任委员。其中，马钊、郑育峰、何光杰、马洁4名同志已取得银行业监督管理机构任职资格核准；甄振邦、孙亚龙2名同志待取得银行业监督管理机构任职资格核准后履行职责。
新疆银行股份有限公司
2020年12月28日
|
本网站已支持IPV6访问