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新疆银行2020年第一次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
受疫情影响，新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年12月25日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2020年12月7日以电子邮件方式发出。本次股东大会行使表决权的股东15人，所持股份总数为48.7亿股，占本行股份总额的97.40%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下提案进行了审议并表决：
提案1：新疆银行章程（修正案）；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案2：新疆银行关于发行二级资本债的提案；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案3：新疆银行第一届董事会2020年1-11月工作报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案4：新疆银行第一届监事会2020年1-11月工作报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案5：新疆银行监事会对董事2020年度履职评价报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案6：新疆银行监事会对监事2020年度履职评价报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案7：新疆银行2020年度财务费用预算调整情况报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案8：新疆银行中长期发展战略规划（2020-2030年）；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案9：新疆银行股东大会对董事会的授权书；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案10：关于选举新疆银行第二届董事会董事的提案；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
根据表决结果，会议选举马钊、郑育峰、何光杰、高爽、任忠光、莫春霖、刘宇栋、马洁、甄振邦、孙亚龙10名同志为新疆银行股份有限公司第二届董事会董事。其中，马钊、郑育峰、何光杰、任忠光、莫春霖、马洁6名同志已取得银行业监督管理机构任职资格核准；高爽、刘宇栋、甄振邦、孙亚龙4名同志待取得银行业监督管理机构任职资格核准后履行职责。
提案11：关于选举新疆银行第二届监事会非职工监事的提案；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
根据表决结果，会议选举张新英、宋岩、陈相英3名同志为新疆银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。
新疆银行股份有限公司
2020年12月25日
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