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新疆银行第一届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2020年12月11日在总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2020年12月1日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事9人，实到董事及董事代理人9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2020年第三季度经营工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2020年第三季度全面风险管理报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行2020年第三季度关联交易情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2020年第三季度内部审计工作实施情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2020年第三季度经营及预算执行情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行2020年度财务费用预算调整情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《关于新疆银行发行二级资本债的议案》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行中长期发展战略规划（2020-2030年）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《章程（修正案）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议《新疆银行第一届董事会2020年1-11月工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议《关于提名新疆银行第二届董事会董事的议案》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案12：关于审议《关于审议新疆银行召开2020年第一次临时股东大会的议案》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2020年12月11日
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