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新疆银行2019年年度股东大会会议决议公告
  
新疆银行股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告
 
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会于2020年6月10日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2020年5月21日以电子邮件方式发出。本次股东大会实到股东及股东代理人16人，所持股份总数为49.7亿股，占本行股份总额的99.40%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下提案进行了审议并表决：
提案1：新疆银行第一届董事会2019年度工作报告（草案）；
同意49.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案2：新疆银行第一届监事会2019年度工作报告（草案）；
同意49.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案3：新疆银行2019年度财务预算执行情况报告（草案）；
同意49.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案4：新疆银行2019年度利润分配方案（预案）；
同意49.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案5：新疆银行2020年度财务预算方案（预案）；
同意49.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案6：新疆银行章程（修正案）；
同意48.2亿股，反对1.5亿股，弃权0股。
提案7：新疆银行关于进行股权托管的议案；
同意49.7亿股，反对0股，弃权0股。
 
 
 
                                                             新疆银行股份有限公司
                                                                    2020年6月10日