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新疆银行创立大会暨第一次股东大会决议公告
新疆银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2016年11月28日
（二）召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号锦江国际酒店三楼会议室
（三）出席会议的股东持股情况：
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1.出席会议的股东及代理人人数 |
17 |
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2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
5,000,000,000 |
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3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行股份总数的比例（%） |
100 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事11人，出席11人。
2.本行在任监事5人，出席5人。
3.董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
本行董事会秘书王忠泽出席了会议；本行副行长李龙、行长助理马文学列席了会议。
二、议案审议情况
（一）关于审议《新疆银行股份有限公司筹建工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）关于审议《新疆银行股份有限公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（三）关于审议《新疆银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（四）关于审议《新疆银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（五）关于审议《新疆银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（六）关于审议《新疆银行股份有限公司股东大会对董事会的授权书（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（七）关于审议重要公司治理及管理制度（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）关于审议《新疆银行股份有限公司第一届董事会董事选举办法（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（九）关于审议《新疆银行股份有限公司第一届监事会监事选举办法（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（十）关于选举新疆银行股份有限公司第一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（十一）关于选举新疆银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意 |
反对 |
弃权 |
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股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
股份数（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、律师见证情况
（一）本次创立大会暨股东大会见证的律师事务所：新疆资本律师事务所
律师：马迎春、赵红玲
（二）律师见证结论意见：
律师认为，新疆银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆银行股份有限公司章程》的规定。会议召集人的资格、出席会议人员的资格、会议召开和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
（三）其他按规定备案的文件。
新疆银行股份有限公司
2017年1月5日
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