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新疆银行第一届董事会第二十次会议决议公告
新疆银行股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2020年6月10日在新疆银行总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2020年5月21日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事10人（有表决权8人），实到董事及董事代理人7人（有表决权5人），会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2020年一季度经营工作报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2020年一季度全面风险管理报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行2020年一季度关联交易情况报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2019年度利润分配方案（草案）》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2019年度财务预算执行情况（草案）》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行2020年度财务预算方案（草案）》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行2019年度数据治理工作情况报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行2019年度内部审计工作报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《新疆银行2020年度审计项目计划》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议《新疆银行2019年度财务审计报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议《新疆银行2019年度报告》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案12：关于审议《关于向于田县捐赠50万元的议案》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案13：关于审议《新疆银行发展战略规划评估报告（2017-2019年）》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案14：关于审议《新疆银行信息科技发展战略规划（2020-2022年）》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案15：关于审议《新疆银行关于进行股权托管的议案》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案16：关于审议《章程（修正案）（草案）》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案17：关于审议《新疆银行关于召开2019年年度股东大会的议案》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2020年6月10日
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