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新疆银行第一届董事会第十九次会议决议公告
新疆银行股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2020年3月31日采取通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2020年3月17日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事8人，实到投票董事及董事代理人8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2019年度经营工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行新冠肺炎疫情防控工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行第一届董事会2019年度工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行内部人及股东关联交易名单（暂行）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2019年度高级管理人员履职评价报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行2019年度全面风险管理报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行2019年度内部控制情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行2019年度关联交易情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《新疆银行2019年度案件防控工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议《新疆银行2019年度业务连续性管理评估报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议《新疆银行2019年度消费者权益保护工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2020年3月31日
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