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新疆银行第一届董事会第十七次会议决议公告
  
新疆银行股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
 
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2019年12月31日采取通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2019年12月23日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事8人，实到投票董事及董事代理人8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行股份有限公司董事会对行长授权书（2020年度）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议王守东同志辞去新疆银行股份有限公司执行董事、副行长的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
                  

                                                                                              新疆银行股份有限公司
                                                                                                  2019年12月31日