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新疆银行第一届董事会第十五次会议决议公告
新疆银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2019年11月14日在新疆银行总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2019年11月4日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人10人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行股份有限公司2019年第三季度经营工作报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行股份有限公司2019年第三季度经营及预算执行情况报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行股份有限公司推动贷款市场报价利率（LPR）运用整体工作情况的报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行股份有限公司2019年第三季度全面风险管理报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行股份有限公司2019年第三季度关联交易情况报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《关于新疆银保监局对新疆银行股份有限公司信息科技风险现场检查意见书的报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行股份有限公司科技信息建设情况报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行股份有限公司科技信息外包战略规划》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《新疆银行股份有限公司审计章程（修订案）》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议杨世方同志辞去新疆银行股份有限公司股东董事的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议黄必胜同志辞去新疆银行股份有限公司股东董事的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案12：关于增补莫春霖同志为新疆银行股份有限公司第一届董事会股东董事的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案13：关于增补尚晓罡同志为新疆银行股份有限公司第一届董事会股东董事的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案14：关于审议新疆银行股份有限公司召开2019年临时股东大会的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2019年11月14日
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