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新疆银行第一届董事会第十三次会议决议公告
  
新疆银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于二○一九年八月二十一日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一九年八月九日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人11人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2019年第二季度经营工作报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2019年上半年全面风险管理报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行2019年上半年关联交易情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2019年上半年审计工作实施情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2019年上半年经营计划及财务预算执行情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行2018年年度报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议新疆国投盛元供应链发展有限责任公司重大关联交易的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
 
 
                                                                                                                          新疆银行股份有限公司
                                                                                                                             2019年8月21日