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新疆银行第一届董事会第六次会议决议公告
  
新疆银行股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告
 
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于二○一八年五月十八日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于二○一八年五月十四日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：新疆银行2018年第一季度经营工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：新疆银行2018年第一季度全面风险管理报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议聘用会计师事务所的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议李文祖同志辞去新疆银行股份有限公司董事长职务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于提名马钊同志为新疆银行股份有限公司董事会执行董事的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第5项议案需报经中国银监会新疆监管局核准通过后施行。
 
 
                                                                                                      新疆银行股份有限公司
                                                                                                         2018年5月18日