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新疆银行股份有限公司第二届董事会第十五次会
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日在总行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2022年6月2日以电子邮件方式发出。本次会议应到会董事8人，现场参加会议董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1：《关于提名李景华同志为新疆银行董事会战略发展与科技信息委员会委员的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于提名李景华同志为新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会委员的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于提名李景华同志为新疆银行董事会审计委员会委员的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案4：《新疆银行关于购置档案综合楼的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案5：《新疆银行关于购置科技综合楼的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案6：《关于审议<新疆银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案7：《关于审议<新疆银行2021年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案8：《关于审议<新疆银行2021年度流动性风险管理报告>的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2022年6月14日
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