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新疆银行股份有限公司第二届董事会第十五次会
  决议一:关于选举通过李景华同志为新疆银行董事会战略发展与科技信息委员会委员的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《关于提名李景华同志为新疆银行董事会战略发展与科技信息委员会委员的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于选举通过李景华同志为新疆银行董事会战略发展与科技信息委员会委员的决议》(第二届第123号)。
决议二:关于选举通过李景华同志为新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会委员的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《关于提名李景华同志为新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会委员的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于选举通过李景华同志为新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会委员的议案的决议》(第二届第124号)。
决议三:关于选举通过李景华同志为新疆银行董事会审计委员会委员的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《关于提名李景华同志为新疆银行董事会审计委员会委员的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于选举通过李景华同志为新疆银行董事会审计委员会委员的决议》(第二届第125号)。
决议四:关于同意新疆银行关于购置档案综合楼的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《新疆银行关于购置档案综合楼的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于同意新疆银行购置档案综合楼的决议》(第二届第126号)。
决议五:关于同意新疆银行关于购置科技综合楼的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《新疆银行关于购置科技综合楼的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于同意新疆银行购置科技综合楼的决议》(第二届第127号)。
决议六:关于通过《新疆银行银行账簿利率风险管理办法》的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《关于审议<新疆银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于通过<新疆银行银行账簿利率风险管理办法>的决议》(第二届第128号)。
决议七:关于通过《新疆银行2021年度银行账簿利率风险管理报告》的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《关于审议<新疆银行2021年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于通过<新疆银行2021年度银行账簿利率风险管理报告>的决议》(第二届第129号)。
决议八:关于通过《新疆银行2021年度流动性风险管理报告>的议案》的决议
新疆银行第二届董事会第十五次会议于2022年6月14日11点至12点在总行23楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,到会人数符合有关法律、法规及《新疆银行章程》规定,大会召集、召开合法有效。
与会董事认真审议了《关于审议<新疆银行2021年度流动性风险管理报告>的议案》,并采取记名投票方式进行表决,表决结果如下:
同意8票;不同意0票;弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于通过<新疆银行2021年度流动性风险管理报告>的决议》(第二届第130号)。
 
 
附件:1.关于提名李景华同志为新疆银行董事会战略发展与科技信息委员会委员的议案议案     
 2.关于提名李景华同志为新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会委员的议案
3.关于提名李景华同志为新疆银行董事会审计委员会委员的议案
4.新疆银行关于购置档案综合楼的议案
5.新疆银行关于购置科技综合楼的议案
6.关于审议《新疆银行银行账簿利率风险管理办法》的议案
7.关于审议《新疆银行2021年度银行账簿利率风险管理报告》的议案
8.关于审议《新疆银行2021年度流动性风险管理报告》的议案
                    
 
 
新疆银行股份有限公司董事会
               2022年6月14日