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新疆银行股份有限公司2021年年度股东大会会议决
  特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年5月13日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开,会议通知及会议文件已于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次股东大会实到股东及股东代理人15人,所持股份总数为48.7亿股,占本行股份总额的97.4%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下提案进行了审议并表决:
提案1:关于修订《新疆银行股东大会议事规则》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案2:关于修订《新疆银行董事会议事规则》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案3:关于修订《新疆银行监事会议事规则》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案4:关于审议《新疆银行第二届董事会2021年度工作报告(草案)》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案5:关于审议《新疆银行第二届监事会2021年度工作报告(草案)》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案6:关于审议《新疆银行监事会对董事及高级管理人员2021年度履职评价报告》的提案;
同意48.7亿股,反对1.5亿股,弃权0股。
提案7:关于审议《新疆银行监事会对监事2021年度履职评价报告》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案8:关于审议《新疆银行2021年度经营计划及财务预算执行情况报告(草案)》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案9:关于审议《新疆银行2021年度利润分配方案(草案)》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案10:关于审议《新疆银行2022年度经营计划及财务预算方案(草案)》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案11:关于审议《新疆银行2021年年度报告》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案12:关于增补李景华同志为新疆银行第二届董事会独立董事的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案13:关于审议《新疆银行章程(修正案)》的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
提案14:新疆银行关于发行绿色金融债券的提案;
同意48.7亿股,反对0股,弃权0股。
 
 
 
 
 
新疆银行股份有限公司
2022年5月13日