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新疆银行股份有限公司第二届董事会第十四次会
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年5月7日在总行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到会董事8人，现场参加会议董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1：《关于审议马钊同志辞去新疆银行董事长职务的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于审议郑育峰同志辞去新疆银行行长职务的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。（郑育峰同志为参会执行董事，需对此事项进行回避）
议案3：《关于选举郑育峰同志为新疆银行第二届董事会董事长的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。（郑育峰同志为参会执行董事，需对此事项进行回避）
议案4：《关于选举郑育峰同志为新疆银行第二届董事会战略发展与科技信息委员会主任委员的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。（郑育峰同志为参会执行董事，需对此事项进行回避）
议案5：《关于聘任李新平同志为新疆银行行长的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案6：《关于聘任郭晓光同志为新疆银行行长助理、首席信息官的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案7：《关于提名李景华同志为新疆银行第二届董事会独立董事的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案8：《关于审议<新疆银行章程（修正案）>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案9：《关于修订<新疆银行股东大会议事规则>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案10：《关于修订<新疆银行董事会议事规则>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案11：《关于审议<新疆银行董事会审计委员会工作细则>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案12：《关于审议<新疆银行董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案13：《关于选举新疆银行董事会审计委员会主任委员和委员的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案14：《关于选举新疆银行董事会薪酬与提名委员会主任委员和委员的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案15：《关于提名孙亚龙同志为新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会主任委员的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案16：《关于审议<新疆银行董事会2021年度工作报告（草案）>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案17：《关于审议<新疆银行董事会对高级管理人员（经营管理层）2021年度履职评价报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案18：《关于审议<新疆银行董事会对董事长授权书（2022年度）>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案19：《关于审议<新疆银行董事会对行长授权书（2022年度）>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案20：《关于审议<新疆银行2021年度经营工作报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案21：《关于审议<新疆银行2022年一季度经营情况报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案22：《关于审议<新疆银行2021年度经营计划及财务预算执行情况报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案23：《关于审议<新疆银行2021年度利润分配方案（草案）>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案24：《关于审议<新疆银行2022年绩效考核管理办法>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案25：《关于审议<新疆银行2021年度财务审计报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案26：《关于审议<新疆银行2021年度财务审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案27：《关于审议<新疆银行2021年度内部审计工作报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案28：《关于审议<新疆银行2022年一季度内部审计工作实施情况报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案29：《关于审议<新疆银行2021年度互联网贷款业务发展情况报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案30：《新疆银行关于发行绿色金融债券的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案31：《关于审议<新疆银行2022年一季度全面风险管理报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案32：《关于审议<新疆银行2022年一季度关联交易情况报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案33：《关于审议<新疆银行关联交易管理办法>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案34：《关于审议<新疆银行内部人及股东关联交易名单>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案35：《关于审议新疆天山农村商业银行股份有限公司重大关联交易的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案36：《关于审议<新疆银行2021年年度报告>的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案37：《关于提请召开新疆银行2021年年度股东大会的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2022年5月7日
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