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新疆银行股份有限公司2018年年度股东大会会议决议公告
  

新疆银行股份有限公司2018年年度股东大会

会议决议公告

 

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

新疆银行股份有限公司(以下简称公司”)2018年年度股东大会于2019530日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开,会议通知及会议文件已于2019510日以电子邮件方式发出。本次股东大会实到股东及股东代理人15人,所持股份总数为47.5亿股,占本行股份总额的95%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下提案进行了审议并表决:

提案1:新疆银行第一届董事会2018年度工作报告(草案);

同意47.5亿股,反对0股,弃权0股。

提案2:新疆银行第一届监事会2018年度工作报告(草案);

同意47.5亿股,反对0股,弃权0股。

提案3:新疆银行2018年度财务预算执行情况报告(草案);

同意47.5亿股,反对0股,弃权0股。

提案4:新疆银行2018年度利润分配方案(预案);

同意47.5亿股,反对0股,弃权0股。

提案5:新疆银行2018年度利润分配方案(预案);

同意47.5亿股,反对0股,弃权0股。

提案6:新疆银行章程(修正案);

同意47.5亿股,反对0股,弃权0股。

 

 

新疆银行股份有限公司

201863