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新疆银行董事会第四次会议决议公告
  

特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第四次会议于二○一七年十二月二十八日至三十一日以通讯(邮件)表决方式方式召开,会议通知及会议文件已于二○一七年十二月十八日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人,实到投票董事10人,李勇董事因参加“访惠聚”驻村无法参会未行使表决权,会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决:
议案1:新疆银行董事会对行长授权书(2018年度);
同意10票,反对0票,弃权0票。
议案2:关于解聘牛斐金融市场总监职务的议案;
同意10票,反对0票,弃权0票。
议案3:新疆银行消费者权益保护工作管理办法;
同意10票,反对0票,弃权0票。
议案4:新疆银行信贷资产风险分类管理办法;
同意10票,反对0票,弃权0票。
议案5:新疆银行全面风险管理政策。
同意10票,反对0票,弃权0票。

 

新疆银行股份有限公司
2018年1月10日