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新疆银行董事会2017年第一次临时会议决议公告
  

特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会2017年第一次临时会议通知于二○一七年十一月九日以电子邮件方式向各位董事发出,会议采取通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决:
议案1:关于审议《新疆银行2017年第三季度经营工作报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案2:关于审议《新疆银行2017年第三季度全面风险管理报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案3:关于审议《新疆银行2017年第三季度审计工作情况报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案4:关于审议《新疆银行经营管理信息报告制度》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。

 

新疆银行股份有限公司
2017年11月17日